عرض مشاركة واحدة
قديم 06-13-2012, 12:09 PM   #5995
 

كاتب الموضوع : محمود 9200 المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-13-2012 الساعة : 12:09 PM
افتراضي رد: الاسهم الذهبيه اثناء جلسه التدوال اليوميه

الأموال العامة": ثروة "جمال" 17 مليار دولار و"علاء" 8مليارات.. هربت للخارج عبر 4 شركات "أوف شور"

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060440818

13 يونيو 2012 09:28 ص آخر تحديث : 13 يون 2012 09:28 ص .


استعجل المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تقارير لجان الخبراء حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال المستشار الجوهرى إن التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق انتهت، لكنها متوقفة على تقارير خبراء الكسب، التى وصفها بـ«المعقدة وتحتاج بعض الوقت»، مشيراً إلى أنه تم استعجالها أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتقال المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسجن طرة، أمس، لتجديد حبس علاء وجمال، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، لكن تلقى الجهاز، أمس، إخطاراً من النيابة العامة بإحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات، بتهمة التلاعب فى البورصة، فلم يجد سليم مبرراً لتجديد حبسهما فى قضية الكسب.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع مع أسرة الرئيس السابق، والتى تضمنت تنازل زوجته سوزان ثابت عن فيلا و٢٠ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها ١٢ إبريل من العام الماضى، وتنازلت هايدى راسخ، زوجة علاء، عن بعض ممتلكاتها، أبرزها وحدة الفورسيزونز التى بلغت قيمتها ٢٢ مليون جنيه، وحصلت عليها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

فى حين أكدت التحريات أن كل ممتلكات خديجة الجمال، زوجة جمال، آلت إليها عبر والدها محمود الجمال. وأفادت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول ثروات حسنى مبارك ونجليه، تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، منها حساب باسم مكتبة الإسكندرية، أثبتت التحقيقات أن مبارك كان يتصرف فيه سحباً وإيداعاً، وأن المبلغ الموجود بالحساب ١٤٧ مليون دولار.

واتهمت التحقيقات مسؤولين فى النظام السابق بالتلاعب فى أسهم البورصة لـ«تربيح» علاء، وأنه حصل «علاء» على ما قيمته ٥٠ مليون جنيه فى أسهم شركة صندوق الاستثمار فى ١٩٩٠. كما تواطأ أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، مع رئيس هيئة سوق المال، عبر اكتتاب مغلق، مثلما حدث مع أسهم شركة بالم هيلز، التى قفز سعر السهم فيها من ١٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه، بعد أن اشترى «علاء» حصة منها بسعر ٩٩ جنيهاً للسهم، ثم باعه بعد التلاعب بـ٩٠٠ جنيه، وحقق ربحاً غير مشروع قدره ٣٠ مليوناً، وأن علاء استغل عدة شركات مسجلة فى الخارج، منها «جولدن»، ليحقق عبرها أرباحاً غير مشروعة، بلغت مئات الملايين من الجنيهات، نتيجة الاكتتابات المغلقة التى كان مسؤولون يجرونها مجاملة له، خاصة فى صناديق الاستثمار حورس ١، وحورس ٢، وحورس ٣. موضحة أن الشقيقين مساهمان فى شركات مسجلة فى قبرص وبريطانيا وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بشركات «الأوف شور»، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم، وفقاً لوثائق صادرة من البنكين المركزيين القبرصى والإسبانى.

وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء ٣٠٠ مليون دولار وجمال ٥٥ مليوناً فى بنك «تانتى» السويسرى، وأن السلطات هناك تحقق فى اتهامهما، مع ٩ من رموز النظام السابق، بتكوين تشكيل عصابى لغسل الأموال، وأن مصر ادعت جنائياً فى الدعوى عبر مكتب محاماة سويسرى.

وقالت تحريات مباحث الأموال العامة إن «جمال» بدأ عمله فى «بنك أوف أمريكا» فى لندن، حيث كان يعيش فى منزل من ٦ طوابق فى منطقة بلغريفيا، قبل أن يستعين بصديقه وليد كابا لتأسيس شركة «ميد انفستمنت» مع شريكين بريطانيين، وهى مملوكة للصندوق الدولى للأوراق المالية فى قبرص «هيرمس»، واتخذ لها مقراً فى ١٨٦ شارع بلوستون بلندن، مشيرة إلى أن هيرمس لعبت دوراً كبيراً فى برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بثمن بخس. كما يمتلك جمال شركة «هوروس فوداغرى بيزنس» فى نيقوسيا باليونان، ويديرها وليد كابا وجيرارد فان أمبل، رجل أعمال هولندى، برأسمال ٢ مليار دولار، والتى موّل البنك العربى الأفريقى استثماراتها فى اليونان. بعدها أسس جمال شركة «بونيون» فى قبرص، وامتلك ٥٠% من أسهمها، والتى اعتمد عليها فى تهريب أمواله إلى قبرص، بالتحالف مع شركات مصرية بأكواد سرية مثل منصور والمغربى. كما يساهم جمال فى «هيرمس» منذ عام ١٩٩٧، وتدير الشركة صناديق استثمارية بقيمة ٩١٩ مليون جنيه، لتصل ثروته المرصودة إلى ١٧ مليار دولار، موزعة على حسابات مصرفية فى سويسرا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060440818

وقالت التحريات إن علاء مبارك اختار عالم التجارة واستغل منصب والده فى تكوين ثروة ضخمة وصلت إلى ٨ مليارات دولار، منها عقارات قيمتها ٢ مليار دولار فى شارع روديو درايف بـ«لوس أنجلوس»، وطائرتان خاصتان، ويخت قيمته ٦٠ مليون يورو. وبدأ «علاء» نشاطه الاقتصادى بمزرعة دواجن على ٧ فدادين حصل عليها بالمجان من جمعية أحمد عرابى، وصل دخله الشهرى منها إلى ٢٥ ألف جنيه، لكن دخله تصاعد خلال سنوات إلى ٨ مليارات، هرب معظمها للخارج، عبر شركة «إنترناشيونال سيكيوريتيز فوند» القبرصية، التى أسسها فى ٥ فبراير ٢٠٠١، بالمناصفة مع رجل الأعمال عزت جراد، ومنها إلى إسبانيا عبر شركة «بوليون كومبانى ليمتد» التى يمتلكها مناصفة مع شقيقه جمال بحجة تمويل استثمارات.

ويمتلك علاء مبارك أسهما بشركتى سوديك «٦ أكتوبر للتنمية العقارية»، التى استولى من خلالها على ٨٠٠ فدان مملوكة للأهالى فى مدينة الشيخ زايد بمساعدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وشركة «بيفرلى هيلز» بالاشتراك مع رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجته هايدى، كما يمتلك مساحات مختلفة من الأراضى فى عدة محافظات، وأرصدة مالية فى بنكى اسكوتلاند الإنجليزى وكريدين السويسرى.


المصدر: المصري اليوم

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

abo alee غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس